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美国击中恐怖主义金融网络

华盛顿瞄准一个古老的中东转移资金体系的成员作为其打击奥萨马·本·拉登的一部分的举动可能会取得成果,但他的权力的真正来源不在于金钱,而在于他的追随者的热情,一位恐怖主义专家说星期四。

彼得·伯根在他的新书“圣战,公司”中说道。 专注于沙特出生的激进分子,追求本拉登资产的最初策略是“基本上感觉良好的措施,对他的财务影响不大”。

“如果有一种方法可以打击哈瓦拉(系统),这可能是一件非常聪明的事情,”卑尔根告诉路透社。

Hawala是一个非正式的,基本上不受监管的金融网络的阿拉伯语。

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“问题是你是如何做到这一点的,因为这些交易的性质不是由计算机完成的。它们是通过握手和信任来完成的,”他说,“这似乎是一件难事如果你能做到这一点,那可能是一件非常富有成效的事情。“

星期三,布什政府策划了对美国企业的袭击,并在全球镇压乌萨马·本·拉登的金融网络时逮捕了两名马萨诸塞州男子。 在海外,两名阿拉伯金融家受到瑞士警方与美国合作的质疑。

布什总统说:“今天,我们正在与邪恶作斗争迈出新的一步。”他宣布首次严厉打击公司,组织和涉嫌协助恐怖分子袭击美国领土的人。

根据财政部长保罗奥尼尔签署的命令,海关人员在四个城市的九个地点查获证据:波士顿,明尼阿波利斯,西雅图和俄亥俄州哥伦布。 美国九个组织和两个人的资产被冻结。

据不愿透露姓名的官员说,此外,还在弗吉尼亚州北部的两个店面查获了证据。


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针对第二个金融网络,美国还要求盟友冻结至少在九个国家帮助本拉登及其基地组织的资产。 他们中的一些甚至在布什宣布镇压9月11日袭击华盛顿和纽约的网络之前采取行动。

总共有62个实体和人的名字被添加到布什先生在上个月签署的行政命令中所针对的可疑恐怖分子同伙名单中。 较早的清单包括88个团体或人员,他们的资产因与基地组织和其他恐怖主义团体的关系而被冻结。

新名单涵盖了两个涉嫌本拉登金融网络的团体和人员 - Al Taqua和Al-Barakaat。 当局称,两名“哈瓦拉人”通过其经营的公司和非营利组织向基地组织汇款。


了解“哈瓦拉”的运作方式。


布什总统表示,与本·拉登的基地组织恐怖组织的联系是明白无误的:Al-Barakaat由本·拉登的一位朋友拥有。

“通过关闭这些网络,我们打断了凶手的工作,”布什在位于弗吉尼亚州北部华盛顿郊外的财政部调查中心说。

布什先生指责两个网络都在管理,投资和分发恐怖分子的钱; 为恐怖分子提供互联网服务和电话; 安排运送武器; 并从他们的空壳公司的交易中撇取资金。

哥伦比亚广播公司新闻首席白宫记者约翰罗伯茨报道,布什总统正在积极争取反对对阿富汗爆炸事件的批评,这一周似乎取得了重大胜利。 周三晚与美国最坚定的盟友,英国的托尼布莱尔会面,布什先生得到了对本拉登战争各方面的强力支持的保证。

英国领导人表示,“今天看待正义的决心与9月11日一样强烈。”

根据一项刑事诉讼,在波士顿,Mohamed M. Hussein和Liban M. Hussein被指控经营非法汇款业务。

根据美国海关总署的一份宣誓证词,这两名男子在马萨诸塞州多切斯特的一家外国货币兑换处运营了Barakaat North America Inc.,没有获得国家许可证。 政府表示,该业务从1月到9月通过一家美国银行超过200万美元。

俄亥俄州哥伦布市的联邦当局封锁了行政目标清单上的汇款和支票兑现业务。 Barakaat Enterprise与一家披萨店和美容院共用一个小型购物中心,街对面设有私人住宅。

在西雅图,十几名美国海关服务人员袭击了一座包含Barakat Wire Transfer Co.办公室的大楼,并拘留了一名男子。

蓝色风衣的海关人员聚集在一个明尼阿波利斯地址上,该地址由几家企业和一名涉嫌帮助本拉登网络的男子Garad Jama共享。

Al-Barakaat组织在包括美国在内的几个国家都有联系。 该命令引用了明尼苏达州,马萨诸塞州,俄亥俄州和华盛顿州的附属组织。

冰上资产
Al-Barkaat的北美分支机构,被布什政府命名为奥萨马·本·拉登的恐怖主义网络的可疑财政支持者。
  • 明尼阿波利斯的Aaran Money Wire Service Inc.
  • 明尼阿波利斯Al-Barakaat布线服务。
  • 马萨诸塞州多切斯特的Barakaat波士顿。
  • 俄亥俄州哥伦布市Barakaat企业。
  • 位于马萨诸塞州多切斯特和安大略省渥太华的Barakaat North America Inc.
  • 西雅图Barakat Wire Transfer Co.
  • 明尼阿波利斯全球服务国际。
  • 明尼阿波利斯索马里国际救济组织。
    (AP)
  • 此外,美国开始冻结两名拥有美国住所的人的资产,即马萨诸塞州多切斯特的利班侯赛因和明尼阿波利斯的贾马。 侯赛因也有一个加拿大的地址。

    该清单针对若干国家的资产,包括瑞士,索马里,列支敦士登,巴哈马,瑞典,加拿大,奥地利,意大利和阿拉伯联合酋长国。 政府敦促各国政府冻结其境内银行的资产。

    瑞士警方短暂拘留了据称与本拉登的恐怖主义网络和埃及原教旨主义组织有关的两名阿拉伯金融家。 Youssef M. Nada和Ali Himmat在瑞士卢加诺接受了几个小时的质询,他们正在Campione D'Italia的家中对面。

    列支敦士登官员查封了代表该国Al Taqua的财务经理的文件,国家法院发言人Lothar Hagen说,他是阿尔卑斯山公国最高司法机构32,000人。

    奥地利维也纳警方正在调查一家美国称与本拉登有关的公司。

    然而,在巴哈马,官员说美国引用的一家银行已经关闭,但不是因为与拉登的关系。

    该命令限制了Al Taqua联合创始人Nada和Himmat的资产。 它还命名了瑞士苏黎世的Mansour-Fattouh和索马里的Hussein Abdullahi Kahie。

    三家公司也被命名为:Youssef M. Nada and Co.。 瑞士Al Taqua管理公司; 和巴哈马的Al Taqua银行。 巴哈马官员表示,该银行已经被关闭,但并非因为与拉登有任何可疑关系。

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